Зачем нужно верифицировать свой аккаунт в Bankera?

Bankera соблюдает новейшие нормы по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF), чтобы обеспечить безопасную и соответствующую требованиям среду для своих пользователей. В рамках этого обязательства процесс "Знай своего клиента" (KYC) является неотъемлемым этапом при регистрации. Он помогает подтвердить личность пользователей и предотвращает мошеннические действия.

Этапы прохождения KYC:

1. Регистрация аккаунта: Создайте учетную запись на платформе, указав точную и актуальную информацию.
2. Подтверждение личности: Предоставьте документ, удостоверяющий личность (паспорт, национальное удостоверение или водительское удостоверение). Документ должен быть четким и действующим.
3. Подтверждение адреса: Загрузите недавний счет за коммунальные услуги, банковскую выписку или официальный документ, подтверждающий ваш адрес проживания. Документ, как правило, должен быть выдан не более трех месяцев назад.
4. Отправка документов: Загрузите все необходимые документы через защищенный портал платформы. Перед отправкой проверьте правильность данных, чтобы избежать задержек.
5. Процесс проверки: После отправки команда платформы проверит документы. Время обработки зависит от количества заявок.
6. Уведомление об одобрении: После успешной проверки вы получите подтверждающее уведомление или письмо на электронную почту с доступом к услугам платформы.

Советы для успешного прохождения KYC:

• Убедитесь, что все документы читаемы и соответствуют требованиям платформы.
• Используйте камеру высокого разрешения или сканер для получения качественных изображений документов.
• Оперативно реагируйте на дополнительные запросы от команды поддержки.

Пройдя KYC-процедуру, пользователи получают безопасный доступ к услугам Bankera и способствуют созданию более надежной финансовой среды.