Ar yra pramonės šakų, kurių „Bankera“ neaptarnauja?

„Bankera“ didelės rizikos pramonės šakomis laiko šiuos sektorius:

• Fiktyvūs bankai;

• Asmenys / klientai, neturintys sąskaitos;

• Ginklai, gynyba, kariuomenė;

• Neteisėta prekyba tabaku, alkoholiu, receptiniais vaistais, steroidais, ginklais;

• Raudonųjų žibintų verslas / suaugusiųjų pramogos, narkotikai, prekyba žmonėmis;

• Nelicencijuoti arba nelegalūs azartiniai žaidimai, loterijos, programinė įranga;

• Piramidės ar Ponzi schemos;

• Valstybinių asmens tapatybės dokumentų ar dokumentų pardavimas;

• Kopijos.

„Bankera“ paslaugos taip pat neteikiamos įmonėms, kurios:

• Reikalauja licencijos veiklai tam tikrose jurisdikcijose, bet jos neturi;

• Pažeidžia bet kurį įstatymą, statutą, potvarkį ar reglamentą;

• Skatina, propaguoja, palengvina ar nurodo kitiems įsitraukti į nelegalią veiklą;

• Propaguoja arba sukelia neapykantą / smurtą / rasizmą / religinį persekiojimą;

• Yra susijusios su mokėjimų siūlymu ar gavimu kyšininkavimo ar korupcijos tikslais arba bet kokia didelio pelningumo finansine investicija (greito praturtėjimo schemomis).