الفئة / القسم
لماذا أحتاج إلى إتمام عملية التحقق من ملف تعريف Bankera ؟
1 قراءة دقيقة
تلتزم Bankera بأحدث لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)
تلتزم Bankera بأحدث لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) لضمان بيئة آمنة ومتوافقة للمستخدمين. كجزء من هذا الالتزام، تعد عملية اعرف عميلك (KYC) خطوة إلزامية عند تسجيل العملاء الجدد. تساعد هذه العملية في التحقق من هوية المستخدمين ومنع الأنشطة الاحتيالية.
خطوات إكمال عملية KYC:
- تسجيل الحساب: ابدأ بإنشاء حساب على المنصة، وتأكد من إدخال معلومات دقيقة ومحدثة.
- التحقق من الهوية: قم بتقديم وثيقة تعريف حكومية (مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية). تأكد من أن الوثيقة واضحة وسارية المفعول.
- إثبات العنوان: قدم فاتورة مرافق حديثة، كشف حساب بنكي، أو مستند رسمي يثبت عنوان إقامتك. يجب ألا يكون المستند أقدم من ثلاثة أشهر.
- إرسال المستندات: قم برفع المستندات المطلوبة من خلال البوابة الآمنة التي توفرها المنصة. تأكد من صحة جميع التفاصيل قبل الإرسال لتجنب أي تأخير.
- عملية التحقق: بمجرد إرسال المستندات، سيقوم فريق المنصة بمراجعة الوثائق. قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت اعتمادًا على عدد الطلبات الواردة.
- إشعار الموافقة: عند اكتمال التحقق بنجاح، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا أو إشعارًا يؤكد قبولك ويمنحك الوصول إلى خدمات المنصة.
نصائح لضمان عملية KYC سلسة:
- تأكد من أن جميع المستندات واضحة وتفي بمتطلبات المنصة.
- استخدم ماسحًا ضوئيًا عالي الدقة أو كاميرا ذات جودة عالية لالتقاط صور المستندات أثناء الجلسة المباشرة.
- استجب بسرعة لأي طلبات إضافية للمعلومات من فريق الدعم.
لماذا إكمال عملية KYC مهم؟
عند إكمال عملية KYC، سيتمتع المستخدمون بوصول آمن إلى خدمات Bankera، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر أمانًا.
