الفئة / القسم
هل هناك أي صناعات Bankera لا تخدمها؟
1 قراءة دقيقة
ا تقدم Bankera الخدمات للصناعات التالية:
- المصارف الوهمية;
- العملاء الذين ليس لديهم حسابات مصرفية;
- الأسلحة والدفاع والجيش ؛
- الاتجار غير المشروع بالتبغ والكحول والعقاقير الطبية والمنشطات والبنادق ؛
- أعمال ومشاريع الضوء الأحمر / الترفيه للكبار ، المخدرات ، التهريب ؛
- المقامرة غير المرخصة أو غير القانونية واليانصيب والبرمجيات ؛
- مخططات الهرم أو بونزي ؛
- بيع بطاقات الهوية أو المستندات الحكومية ؛
- النسخ المتماثلة.
خدمات Bankera غير متاحة أيضًا للشركات التي:
- تتطلب وليس لديها ترخيص للعمل في بعض الولايات القضائية ؛
- تنتهك أي قانون أو تشريع أو مرسوم أو لائحة ؛
- تشجع الآخرين أو تروج لهم أو تسهل لهم أو توجههم للانخراط في نشاط غير قانوني ؛
- تروج أو تتسبب في الكراهية / العنف / العنصرية / الاضطهاد الديني ؛
- تشارك في عرض أو تلقي مدفوعات لغرض الرشوة أو الفساد، أو أي شكل من أشكال الاستثمارات المالية عالية العائد (مخططات الثراء السريع).
